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英譯法規中文內容

法規名稱(Title) 銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法
公發布日(Date) 107.03.23
法規內文(Content)

第三條  銀樓業進行現金交易,應依下列規定確認客戶身分,

留存客戶身分資料及交易紀錄:

一、應請客戶提供身分證明文件,並記錄其姓名、統一編號、電話、交易日期、交易品項、單價、數量及交易總金額。

二、交易如係由代理人為之者,應另提供代理人身分證明文件,並記錄其姓名、統一編號及電話。

交易金額未達新臺幣五十萬元(含等值外幣),得免依前項及第四條規定辦理。

第一項之客戶身分及交易紀錄資料,應以原本方式自交易完成時起留存至少五年。

第九條  本辦法除中華民國一百零六年七月三日修正之條文,自一百零六年六月二十八日施行外,自發布日施行。